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En 2022,el Equipo de Defensa e Investigaciones en materia de Cumplimiento Normativo del Gobiernode Foley elaboró por primera vez una serie de mapas interactivos de cumplimiento normativo internacional y mitigación de riesgos, diseñados para ofrecer un recurso que permita identificar de un solo vistazo los países de todo el mundo que plantean posibles problemas a las empresas multinacionales que operan en ellos, comercian con ellos o se abastecen de materiales en ellos.

Estos mapas ofrecen una visión general rápida de los riesgos relativos al soborno, las sanciones y el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países del mundo. Hemos actualizado periódicamente estos mapas desde 2022 y hemos vuelto a llevar a cabo una auditoría exhaustiva de nuestras calificaciones de riesgo para actualizar completamente dichos mapas, que ya están disponibles a continuación.

Mapa de riesgo de soborno y corrupción

Este mapa refleja la evaluación realizada por Foley sobre el riesgo de soborno y corrupción que conlleva el desarrollo de actividades empresariales en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate se consideran de riesgo máximo; los países en rojo, de riesgo alto; los países en naranja, de riesgo medio-alto; los países en amarillo, de riesgo medio; los países en azul claro, de riesgo bajo; y los países en azul oscuro, de riesgo mínimo. Las empresas deben adaptar sus programas de cumplimiento y procedimientos de control basándose, en parte, en el riesgo percibido de soborno y corrupción que presentan sus respectivos países de operación, teniendo en cuenta los tipos de actividades empresariales que se llevan a cabo en dichos países y el grado de interacción con los funcionarios públicos.

Personas de contacto: David Simon, Olivia Singelmann, John Turlais yNick Covek

Mapa de riesgo de sanciones de EE. UU.

Este mapa refleja la evaluación de Foley sobre el riesgo de sanciones económicas de EE. UU. que conlleva realizar actividades comerciales en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate están sujetos a sanciones exhaustivas, y las posibles transacciones que impliquen a estos países no deben llevarse a cabo sin un examen jurídico exhaustivo y la correspondiente autorización, dado el riesgo extremadamente alto de infringir las sanciones de EE. UU.; los países en rojo se consideran de alto riesgo debido a importantes sanciones basadas en listas; los países en naranja presentan un riesgo moderado debido a algunas sanciones basadas en listas, junto con un riesgo de desvío relativamente alto; los países en amarillo están sujetos a sanciones limitadas basadas en listas, pero presentan cierto riesgo debido a un riesgo moderado de desvío; y los países en azul no están sancionados y presentan un riesgo de desvío bajo. Las empresas deben implementar procedimientos de selección de las partes relevantes que tengan en cuenta los países asociados a la transacción y a las partes relevantes.

Personas de contacto: Gregory Husisian y John Turlais

Mapa de riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil

Este mapa refleja la evaluación realizada por Foley sobre la prevalencia del trabajo infantil y forzoso en la producción de bienes en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate se consideran aquellos con las tasas de incidencia más elevadas de productos fabricados mediante trabajo infantil o forzoso; los países en rojo presentan tasas de incidencia elevadas; los países en naranja, tasas de incidencia medias-altas; los países en amarillo, tasas de incidencia medias; los países en azul claro, tasas de incidencia bajas; y los países en azul oscuro, las tasas de incidencia más bajas. Las empresas deben adaptar sus procedimientos de diligencia debida y supervisión de la cadena de suministro para tener en cuenta la prevalencia del trabajo infantil y forzoso en los países de los que obtienen materias primas y otros productos.

Personas de contacto: David Simon, John Turlais yNick Covek

Si tiene alguna pregunta o duda sobre este artículo, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de los autores o con su abogado de Foley & Lardner.  en nuestra lista de correo electrónico para recibir futuros correos quincenales y consejos prácticos sobre el cumplimiento normativo internacional.